Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an hôm qua cho biết đang hoàn chỉnh hồ sơ chuyển sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố giám đốc CTCP Việt Tín, Phạm Ngọc Vân, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Việt Tín chuyên tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý doanh nghiệp, đại lý đối ngoại tệ, dịch vụ nhận chi trả ngoại tệ, môi giới thương mại... nhưng từ khi thành lập đến nay không có hoạt động kinh doanh nào.
Tiếp đó, Phạm Ngọc Vân cùng 3 Việt kiều Mỹ góp vốn thành lập Công ty VFX Holdings tại Nam Mỹ do Vân đứng tên giám đốc. Nhưng thực tế VFX Holding không hoạt động, tài khoản mở tại ngân hàng HSBC cũng trống rỗng. Vân còn lập trang vfxholding.com nhằm quảng bá Công ty VFX Hoidings với chức năng “Sàn giao dịch quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới”, trong đó Công ty Việt Tín là đối tác được ủy quyền tại khu vực châu Á.
Qua điều tra cho thấy, VFX Holdings không hoạt động kinh doanh gì ngoài việc thuê phần mềm ICTS của Công ty ACT Forex (Mỹ) để tổ chức giao dịch điện tử tại Việt Nam. Các hoạt động này đều không được cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp phép. Phạm Ngọc Vân vẫn tổ chức cho các nhân viên Công ty Việt Tín tiếp thị, mời gọi đông đảo người nộp tiền để tham gia kinh doanh điện tử.
Theo đó, khách hàng tham gia được Vân yêu cầu ký bản thỏa ước giao dịch điện tử với VFX Holdings. Điều đáng nói là Vân không ký tên mình ở phần đại diện VFX Holdings mà lại ký tên William - một người không có thật. Sau đó khách hàng tiếp tục ký hợp đồng bảo đảm với Công ty Việt Tín. Hành động này làm cho khách hàng tin rằng William là giám đốc của VFX Holdings và việc giao dịch tại Việt Nam đã có Việt Tín bảo đảm. Và khi khách hàng ký thỏa ước giao dịch điện tử xong, mỗi người ký quỹ tối thiểu 2.000 USD để Vân cấp tài khoản giao dịch và một mật khẩu. Sau đó đó khách hàng được thực hiện giao dịch điện tử trên phần mềm ICTS của VFX Holdings. Khi khách hàng nộp tiền hay rút tiền thì Vân là người trực tiếp đăng nhập vào tài khoản để điều chỉnh số tiền tăng, giảm của khách hàng.
Biên nhận tiền của Công ty Việt Tín có nội dung “công ty Việt Tín nhận tiền của khách hàng chuyển cho VFX Holdings có tài khoản tại HSBC”, nhưng Vân lại không thực hiện như thế mà giữ toàn bộ số tiền ký quỹ này để sử dụng. Cơ quan Điều tra cho biết do nhiều khách hàng không trình báo hoặc không có chứng từ, tài liệu chứng minh việc nộp, rút tiền nên hiện chỉ xác định được 8 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 310.000 USD và gần 553 triệu đồng.
P/S: Forex là một cách kiếm tiền trên mạng hoàn toàn hợp pháp, nhưng bạn phải bỏ một số vốn tương đối (vài trăm đến vài ngàn USD). Forex kiếm lợi dựa trên sự chênh lệch giữa tỉ giá các ngoại tệ, chỉ cần đầu tư tìm hiểu và làm việc là bạn sẽ thu được những thành công không nhỏ.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Việt Tín chuyên tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý doanh nghiệp, đại lý đối ngoại tệ, dịch vụ nhận chi trả ngoại tệ, môi giới thương mại... nhưng từ khi thành lập đến nay không có hoạt động kinh doanh nào.
Tiếp đó, Phạm Ngọc Vân cùng 3 Việt kiều Mỹ góp vốn thành lập Công ty VFX Holdings tại Nam Mỹ do Vân đứng tên giám đốc. Nhưng thực tế VFX Holding không hoạt động, tài khoản mở tại ngân hàng HSBC cũng trống rỗng. Vân còn lập trang vfxholding.com nhằm quảng bá Công ty VFX Hoidings với chức năng “Sàn giao dịch quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới”, trong đó Công ty Việt Tín là đối tác được ủy quyền tại khu vực châu Á.
Qua điều tra cho thấy, VFX Holdings không hoạt động kinh doanh gì ngoài việc thuê phần mềm ICTS của Công ty ACT Forex (Mỹ) để tổ chức giao dịch điện tử tại Việt Nam. Các hoạt động này đều không được cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp phép. Phạm Ngọc Vân vẫn tổ chức cho các nhân viên Công ty Việt Tín tiếp thị, mời gọi đông đảo người nộp tiền để tham gia kinh doanh điện tử.
Theo đó, khách hàng tham gia được Vân yêu cầu ký bản thỏa ước giao dịch điện tử với VFX Holdings. Điều đáng nói là Vân không ký tên mình ở phần đại diện VFX Holdings mà lại ký tên William - một người không có thật. Sau đó khách hàng tiếp tục ký hợp đồng bảo đảm với Công ty Việt Tín. Hành động này làm cho khách hàng tin rằng William là giám đốc của VFX Holdings và việc giao dịch tại Việt Nam đã có Việt Tín bảo đảm. Và khi khách hàng ký thỏa ước giao dịch điện tử xong, mỗi người ký quỹ tối thiểu 2.000 USD để Vân cấp tài khoản giao dịch và một mật khẩu. Sau đó đó khách hàng được thực hiện giao dịch điện tử trên phần mềm ICTS của VFX Holdings. Khi khách hàng nộp tiền hay rút tiền thì Vân là người trực tiếp đăng nhập vào tài khoản để điều chỉnh số tiền tăng, giảm của khách hàng.
Biên nhận tiền của Công ty Việt Tín có nội dung “công ty Việt Tín nhận tiền của khách hàng chuyển cho VFX Holdings có tài khoản tại HSBC”, nhưng Vân lại không thực hiện như thế mà giữ toàn bộ số tiền ký quỹ này để sử dụng. Cơ quan Điều tra cho biết do nhiều khách hàng không trình báo hoặc không có chứng từ, tài liệu chứng minh việc nộp, rút tiền nên hiện chỉ xác định được 8 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 310.000 USD và gần 553 triệu đồng.
Gia Khang
P/S: Forex là một cách kiếm tiền trên mạng hoàn toàn hợp pháp, nhưng bạn phải bỏ một số vốn tương đối (vài trăm đến vài ngàn USD). Forex kiếm lợi dựa trên sự chênh lệch giữa tỉ giá các ngoại tệ, chỉ cần đầu tư tìm hiểu và làm việc là bạn sẽ thu được những thành công không nhỏ.
0 nhận xét:
Bảng Quy Định Comment